Curtea de Apel Bacău a decis, definitiv, condamnarea la 7 ani închisoare a lui Horia Gurău, administratorul unei societăți comerciale care comercializa produse și echipamente petroliere. El este acuzat de returnăril ilegale de TVA. Complicii săi, Corneliu Vasile Grădinariu și Gheorghe Tuluc au fost condamnați la câte 5 ani de închisoare. Sursa: CODRIN PRISECARU

În 2011, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe Horia Gurău,, administrator ”din umbră” al Tehno Logistic Construct Comăneşti, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de instigare la tentativă de stabilire, cu rea credinţă de către contribuabil, a taxelor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat.

Schema lui Gurău

În aprilie - mai 2010, Horia Gurău, a constituit un circuit economico financiar în scopul obţinerii unor importante sume de bani de la bugetul de stat, prin încasarea în mod fraudulos a taxei pe valoarea adăugată. În acest circuit, Gurău Horia a implicat cinci societăţi comerciale reprezentate de Munteanu Neculai, Grădinaru Corneliu Vasile, Tuluc Gheorghe şi Leca Paul care au realizat mecanismul de fraudare iniţiat de Gurău Horia. Acesta din urmă nu putea avea calitatea de administrator al societății sale, întrucât acest drept i-a fost interzis printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Tranzacții fictive

În concret, au fost întocmite contracte comerciale între firmele implicate în care s-a consemnat în fals că s-au cumpărat, respectiv vândut utilaje şi echipament petrolier, în condiţiile în care mărfurile nu au existat în mod fizic la momentul respectiv şi niciuna dintre firmele implicate nu a achitat preţul mărfurilor. În plus, din dispoziţia lui Gurău Horia, au fost întocmite şi facturi fiscale şi avize