Începând cu anul 2012 poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava efectuează cercetări sub conducerea unui procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, în cadrul unui dosar penal , fata de numiţii I. Claudiu de 33 ani, L. Viorel de 30 de ani, ambii din Com.. Hudeşti jud. Botosani, V. Alin, de 20 ani, din mun. Bacau, F.Bogdan Ionel, de 28 ani, din mun.Bailesti, jud. Dolj, A. Alina Iuliana, de 33 ani, din mun. Targoviste, jud. Dambovita, s.a., cetateni romani, dar si un numar de cinci cetateni straini, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ‘constituire, aderare si sprijinire a unui grup infracţional organizat’, ‘efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos’, ‘deţinerea, fără drept, a unui program informatic, a unei parole, cod de acces sau date informatice’ şi ‘distribuire sau punere la dispoziţie sub orice formă, fara drept, a unui dispozitiv sau program informatic, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice ‘.

În urma activităţilor operative complexe desfăşurate în cauză s-a stabilit faptul că pe raza judeţelor Suceava, Botoşani, Bacău, Constanţa, Sibiu, Dîmboviţa, Galaţi şi Dolj s-a constituit un grup infracţional organizat, compus dintr-un număr de 36 de membri ( respectiv : V. Constantin. de 27 ani din mun. Rădăuţi, jud. Suceava, G. Dinu de 30 ani din com. Marginea, jud. Suceava, F. Sebastian de 26 ani din com. Ibăneşti, jud. Botoşani, L. Viorel de 30 ani din com. Hudeşti, jud. Botoşani, G. Cristina de 31 ani, din mun.Dorohoi, jud.Botoşani I. Claudiu de 33 ani din Com. Hudeşti, jud. Botosani, B. Alin. de 19 ani, din mun. Bacău, jud. Bacău, D.Valentin, de 19 ani din mun.Bacău, jud. Bacău, V. Alin de 20 de ani, din mun.Rădăuţi, jud. Suceava., D. Paulo de 20 de ani din mun.Bacău, jud.Bacău., A.Costel de 20 de ani din mun. Bacău, jud.Bacău, B. Dumitru, de 20 de ani, din m