Fostul comisar al Gărzii de Mediu Caraş-Severin, Marius Cârpean şi omul de afaceri Valentin Armaşu sunt cercetaţi de DIICOT într-un dosar de spălare de bani

Peste 25 de descinderi în trei judeţe au efectuat în această dimineaţă procurorii DIICOT, după ce încă din 2011 monitorizau o reţea de oameni de afaceri care emiteau facturi fictive pentru a recupera TVA-ul. Potrivit avocatului Cosmin Bolosin cel mai probabil capul reţelei este considerat omul de afaceri Valentin Armaşu, patronul SC Camand Impex SRL, la audieri procurorii aducând-o şi pe soţia sa. Despre Marius Cârpean s-a scris în repetate rânduri că ar avea mari probleme financiare, în urma unor împrumuturi pe care nu le-ar mai fi putut achita. Atât Cârpean cât şi Armaşu erau şantajaţi de către interlopul Dan Mândriloiu, reţinut anul trecut de DIICOT după ce a tras două focuri de armă în maşina soţiei lui Valentin Armaşu de la Camand Impex SRL.

„În urma investigaţiilor efectuate de poliţiştii S.C.C.O. Caraş-Severin şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraş-Severin a reieşit că, membrii grupării ar fi înregistrat în fals, în evidenţele contabile, documente care atestau efectuarea unor acte comerciale fictive. În baza acestor documente false introduse în contabilitate, s-a prejudiciat bugetul de stat, pe de o parte, prin restituirea ilegală de TVA, iar, pe de altă parte, prin diminuarea profitului impozabil, atestând cheltuieli fictive. În activitatea infracţională erau interpuse mai multe societăţi comerciale, prin care se derulau activităţi comerciale (plăţi) fictive, sumele de bani rezultate fiind însuşite în interes personal.

În acest circuit comercial exista o ultimă firmă, în sarcina căreia rămânea datoria fiscală şi care era deschisă fictiv pe numele unor persoane care nu puteau fi găsite de autorităţi ale statului cu atribuţii în domeniu fiscal, întrucât erau, fi