17:28 l Astazi au fost efectuate 35 de percheziţii în judeţele Bihor, Timiş, Dolj, Argeş, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar aflat în instrumentarea poliţiştilor din cadrul Serviciului Investigare a Fraudelor Bihor şi procurorilor

Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, la domiciliile şi imobilele a 15 persoane fizice şi ale 20 de persoane juridice, suspectate de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în domeniul achiziţiilor intracomunitare de ulei şi zahăr. La acţiune au participat, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., peste 150 de poliţişti de la formaţiunile de investigare a fraudelor şi investigaţii criminale din cadrul I.P.J. Bihor, I.P.J. Timiş, I.P.J. Dolj şi I.P.J. Ilfov. În urma cercetărilor efectuate în cauză, patru persoane, cu vârste cuprinse între 29 şi 39 de ani, sunt suspectate că ar fi coordonat gruparea infracţională, care acţiona pe raza judeţelor Bihor, Timiş, Argeş, Dolj, Ilfov şi a municipiului Bucureşti. Cei patru sunt suspectaţi că, în perioada 2011 – 2013, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale cu sediul în mai multe judeţe din România, ar fi efectuat achiziţii intracomunitare de mărfuri de la diverse firme din Ungaria, în urma cărora ar fi întocmit documente justificative false de livrare, prin care erau simulate operaţiuni fictive, respectiv livrări intracomunitare de produse agroalimentare, efectuate către firme din Ungaria, Bulgaria şi Belgia. Mărfurile erau, în realitate, valorificate pe teritoriul României. De asemenea, cele patru persoane sunt suspectate că ar fi achiziţionat mărfuri de pe teritoriul naţional şi, ulterior, ar fi simulat livrări intracomunitare către firme fantomă maghiare şi de la acestea către firme fantomă româneşti, de unde marfa era valorificată tot către destinatarii finali din România. Ambele modalităţi erau f