Procurorii DIICOT efectuează joi 64 de percheziţii domiciliare pe raza oraşelor Bucureşti, Cluj-Napoca, Oradea şi a judeţelor Călăraşi, Dâmboviţa, Ilfov, Suceava şi Teleorman, la locuinţele membrilor unei grupări specializată în săvârşirea de infracţiuni din sfera macro-criminalităţii economico-financiare.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, percheziţiile au loc în cadrul a două acţiuni simultane desfăşurate de procurorii DIICOT - Structura Centrală şi Serviciul Teritorial Cluj, sprijiniţi de ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO, BCCO - Cluj, BCCO Bucureşti şi Oradea, cu suportul tehnic şi informativ asigurat de Serviciul Român de Informaţii.

Citeşte şi Percheziţii în Argeş şi Olt la "ţeparii" de pe internet

Procurorii DIICOT vor audia 55 de persoane şi vor dispune măsurilor legale faţă de învinuiţi după finalizarea audierilor.

Astfel, procurorii DIICOT - Structura Centrală efectuează cercetări faţă de 11 persoane, suspectate că au constituit, pe raza Capitalei, un grup de criminalitate organizată specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, în urma derulării unor operaţiuni de achiziţii intracomunitare de bunuri (materiale de construcţii), urmate de vânzarea acestora pe teritoriul naţional.

Mecanismul era următorul: membrii grupării au înregistrat operaţiuni nereale în evidenţele contabile ale unui număr de 18 societăţi comerciale pe care le controlau, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, respectiv diminuarea cuantumului TVA de plată. O primă categorie de societăţi au fost utilizate în calitate de client intracomunitar (au realizat achiziţii intracomunitare de materiale de construcţii - fier beton) respectiv furnizor naţional.

Citeşte şi PERCHEZIŢII în Timiş. Peste 30 de persoane, audiate pentru FRAUDE BANCARE

O a doua categorie de societăţi comerciale au fost utilizate