Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie l-au trimis in judecata pe omul de afaceri Said Baaklini, asociat si administrator la SC Libarom Agri SRL, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de initiere/constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala in forma continuata (doua acte materiale).
Alaturi de Baaklini a mai fost trimisa in judecata si Florentina Silvia Babuca, administrator la SC B&B BUSINESS SOLUTION INVESTMENT SRL, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata (doua acte materiale) si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
In rechizitoriu, procurorii au retinut urmatoarele:
Inculpatul Baaklini Said a initiat si a constituit un grup infractional organizat, la care a aderat inculpata Babuca Florentina Silvia in calitate de administrator la SC B&B BUSINESS SOLUTION INVESTMENT SRL, precum si alte persoane, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale catre stat si de obtine fara drept sume de bani, cu titlu de rambursari TVA. Inculpatul Baaklini Said a coordonat grupul prin actiuni concrete constand in negocieri de contracte, inregistrarea documentelor contabile ale societatilor SC BUSINESS SOLUTION INVESTMENT SRL, MIKE TRADING & INVESTMENT SRL, SC RHINO GROUP TECHOLOGY SRL, prin intermediul SC LIBAROM AGRI SRL (societate in care avea calitatea de unic administrator/asociat) si stabilirea sediului social/punctelor de lucru pentru toate societatile amintite la aceeasi adresa.
Planul infractional conceput de inculpatul Said Baaklini a vizat activitati de evidentiere in actele contabile sau in alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale sau evidentierea altor operatiuni fictive pe de o parte, iar pe de alta parte obtinere