Omul de afaceri Said Baaklini a fost trimis în judecată, joi, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) în dosarul în care este acuzat că ar fi prejudiciat statul român cu aproape 30 de milioane euro. Tot în acest dosar a fost trimisă în judecată şi Florentina Băbucă. Said Baaklini este acuzat de procurorii DNA de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, în timp ce Florentina Băbucă este acuzată de aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori „inculpatul Said Baaklini a iniţiat şi a constituit un grup infracţional organizat, la care a aderat inculpata Florentina Silvia Băbucă în calitate de administrator la SC B&B BUSINESS SOLUTION INVESTMENT SRL, precum şi alte persoane, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către stat şi de obţine fără drept sume de bani, cu titlu de rambursări TVA”.
De asemenea, anchetatorii îl acuză pe Baaklini că „a coordonat grupul prin acţiuni concrete constând în negocieri de contracte, înregistrarea documentelor contabile ale societăţilor SC BUSINESS SOLUTION INVESTMENT SRL, MIKE TRADING & INVESTMENT SRL, SC RHINO GROUP TECHOLOGY SRL, prin intermediul SC LIBAROM AGRI SRL (societate în care avea calitatea de unic administrator/asociat) şi stabilirea sediului social/punctelor de lucru pentru toate societăţile amintite la aceeaşi adresă”.
Planul infracţional conceput de Said Baaklini, susţin anchetatorii, a vizat activităţi de evidenţiere în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale sau evidenţierea altor operaţiuni fictive pe de o parte, iar pe de altă parte obţinerea, cu încălcarea legii, a unor sum