ONG-urile suspectate pentru presupusa delapidare de fonduri europene ar fi apelat la firme-fantomă şi off-shore-uri pentru a şterge urma banilor.

Au delapidat sau nu trei membri ai unor organizaţii neguvernamentale fondurile europene? Procuratura susţine că da, motiv pentru care pe 25 septembrie a anunţat reţinerea celor trei suspecţi şi deschiderea unei anchete penale. Avocaţii unuia din acuzaţi afirmă însă că procurorii anticorupție ar fi acţionat arbitrar şi cu rea credinţă. Alla Ceapai relatează:

Dosarul privind presupusa delapidare de fonduri din proiectele finanţate de Consiliul Europei se află actualmente la procuratura anticorupţie. Unul dintre suspecţi este cercetat în libertate. În cazul altor doi reprezentanţi ai societăţii civile judecătoria le-a prelungit recent arestul preventiv pentru 30 de zile. Ar fi vorba despre Igor Gavrilov fondatorul organizaţiei intitulate Comitetul Internaţional pentru Diplomaţie Civică, persoană despre care presa a scris că ar fi chiar organizatorul schemei criminale. A doua persoană ar fi o doamnă care, potrivit avocatei sale, Violeta Gaşiţoi, în anii 2010-2011 ar fi participat la scrierea unor proiecte la organizaţia condusă de Gavrilov. Avocata Violeta Gaşiţoi spune că procuratura nu a avut temeiuri suficiente ca să ceară reţinerea şi arestarea celei de-a treia persoane suspectate. Avocata susţine că femeia pe care o apără în instanţă s-ar fi întâlnit în luna februarie, la Strasbourg, cu finanţatorii europeni despre care procurorii afirmă că au fost prejudiciaţi:

„Finanţatorii europeni i-au dat mai multe documente să le studieze. Ea studiind aceste acte le-a comunicat celor de la Consiliul Europei că actele sunt false, inclusiv semnăturile în dreptul numelui ei. Ea a spus că nu a semnat aceste acte, nu le cunoaşte şi că trebuie de apelat la organele statului. Ea a depus ulterior o plângere că