Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au dispus joi retinerea lui Marcel Cristian Pavaleanu, fost consilier in Secretariatul General al Guvernului, alaturi de Enica Victoria, Stroe Cecilia Cristina, Serban Bogdan Ionut, Stefanescu Elena Giluela, pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
Potrivit comunicatului parchetului, exista indicii ca inculpatii, in perioada 2012 - 2013, prin intermediul unui lant comercial fictiv, in care erau incluse aproximativ 60 de societati comerciale de pe raza judetului Prahova si municipiului Bucuresti, din care o parte aveau comportament tip "fantoma", au simulat operatiuni comerciale de achizitie/livrare marfuri si servicii, ce au avut ca rezultat diminuarea bazelor impozabile fiscale, pentru ca ulterior sumele de bani rezultate din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala sa fie retrase in numerar din conturile bancare ale societatilor comerciale, prin simularea unor operatiuni contabile nereale de creditare a propriilor firme. Pana in prezent prejudiciul estimat este in cuantum de 149.800.000 lei.
Persoanele retinute urmeaza sa fie prezentate instantei in vederea luarii masurii arestarii preventive. Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au dispus joi retinerea lui Marcel Cristian Pavaleanu, fost consilier in Secretariatul General al Guvernului, alaturi de Enica Victoria, Stroe Cecilia Cristina, Serban Bogdan Ionut, Stefanescu Elena Giluela, pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
Potrivit comunicatului parchetului, exista indicii ca inculpatii, in perioada 2012 - 2013, prin intermediul unui lant comercial fictiv, in care erau incluse aproximativ 60 de societati comerciale de pe raza judetului Prahova si municipiului Bucuresti, din care o parte aveau comportament tip "fantoma"