La data de 21.10.2013, procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, Bucureşti, Timişoara, Satu-Mare şi Hunedoara au efectuat un număr de 10 percheziţii domiciliare la locuințele unor persoane de pe raza judeţelor Prahova, Timiş, Satu Mare, Hunedoara, Ilfov și a municipiului București, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, complicitate la înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi fals în declaraţii, toate în formă continuată, fapte prevăzute de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003, art. 215 al. 1, 2, 3, 5 CP cu aplic art. 41 al. 2 CP, respectiv art. 26 CP rap. la art. 215 al. 1, 2, 3, 5 CP cu aplic art. 41 al. 2 CP, art. 288 CP cu aplic art. 41 al. 2 CP , art. 290 CP cu aplic art. 41 al. 2 CP, art. 291 CP cu aplic art. 41 al. 2 CP şi art. 292 CP cu aplic art. 41 al. 2 CP, cu aplicarea finală a dispoziţiilor art. 33 lit. a CP

În urma cercetărilor efectuate, prin Rezoluţia din data de 16.10.2013 a fost începută urmărirea penală pentru un număr de 26 învinuiţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor menţionate.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că învinuitul M.L.F.C, în perioada 2008 - 2011, a iniţiat şi coordonat o grupare infracţională organizată la care au aderat şi ceilalţi învinuiţi, grupare specializată în săvârşirea de infracţiuni contra patrimoniului.

O parte din membrii grupului infracţional organizat, au încheiat convenţii de închiriere a unor autoturisme în străinătate cu societăţi de închirieri autoturisme, preponderent din I