COMUNICAT
În completarea comunicatelor din 28 octombrie 2013, privind cercetările efectuate în cauza complexă ce vizează activitatea infracţională a peste 100 societăţi comerciale româneşti şi străine, Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să comunice următoarele:
Procurorii DNA au formulat propunere de arestare preventiva pentru un număr de 29 inculpaţi: MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN, MASRI MOHAMED MAHMOUD, BURLACU ANTONIO LAURENŢIU, LUNGU RĂZVAN ADRIAN, CORBU VASILE, RĂDULESCU GEORGIAN, NEAGU GEORGETA, SORA CAMELIA, GHERBEZAN PETRA, DĂNILĂ FLORIN, ABDUL MOUSIM AL ZAID, MARDARE ANDREI VIOREL, ŞTEFAN SORIN CRISTIAN, ILIE TRAIAN, ZAYED HUSEIN, ALI A. ALI, EL KHOURY ELIAS, ATEF EL SAID ABD EL AZIZ EL KELEINI, GHAZIRI RAMI, OMAR HAMID, MOUHAMED KOULI, CHRAIF ALI, ŢIGĂNILĂ MIHAIL RĂZVAN, EL KHOURY CHRBEL, SĂRĂCUŢA ADRIAN, EL MADHOUN SUHEIL RASHID SELIM AHMED, DAHER ORLANDO EMIL, NICOLAE ANGELA EUGENIA, NICOLAE DANIEL,
iar faţă de un număr de 6 persoane, respectiv faţă de inculpaţii: LEPĂDATU CRISTIANA ELENA, ZAMFIR IOANA SORINA, CURĂVALEA EMILIA, RAMI BITAR, NIŢĂ OANA, GROZA VASILE BUJOR au dispus măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara.
Din referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive au reieşit următoarele:
În perioada 2010-până în prezent inculpaţii au derulat activităţi infracţionale de constituire, respectiv aderare şi sprijinire a reţelei infracţionale ce vizează producţia şi desfacerea produselor din carne.
În documentul menţionat se arată că printr-un amplu mecanism evazionist, în cadrul căruia au fost utilizate societăți comerciale de tip fantomă (adică societăţi comerciale care nu funcționează la sediul declarat, au asociați și administratori cetățeni străini, care nu pot fi găsiți la reședințele declarate) inculpaţii au derulat operațiuni comerciale cu eludarea no
