• Generalul de armata implicat in jaful de la CEC Bank Iasi n-a avut nicio sansa sa-i convinga pe judecatorii de la Tribunalul Iasi de nevinovatia sa, chiar daca s-a pozat alaturi de fostul presedinte Victor Iuscenko sau de Patriarhul Rusiei • Curtea de Apel Iasi a respins apelurile declarate de acuzatii din dosarul jafului de la CEC Bank Iasi • Unul singur a scapat de inchisoare
Judecatorii de la Curtea de Apel Iasi au batut in cuie pedepsele aplicate celor trei persoane implicate in dosarul jafului de la CEC Bank Iasi. Valerii Gaiciuc, de 57 ani, liderul retelei, fost general de armata ucrainean, a primit ieri 6 ani de inchisoare. Konstantin Ossipov, de 43 ani, cetatean israelian, administratorul firmei iesene SC Romuluc SRL, a fost condamnat la 4 ani de inchisoare. Singurul care a scapat de puscarie este soferul retelei, Vitalie Matei, de 39 ani. Acesta a primit o pedeapsa de 3 ani de inchisoare, cu suspendare.
Reamintim ca tranzactiile financiare se desfasurau prin intermediul firmei Romuluc SRL, deschisa in aprilie 2011, la Iasi, pe numele lui Konstantin Ossipov, cetatean israelian, nascut in Rusia. Dupa infiintarea acesteia, cei trei membri ai retelei au deschis trei conturi, in lei, dolari si euro, la CEC Bank. De asemenea, au cerut si aprobare pentru a efectua transferuri bancare prin internet. Astfel, in prima faza, erau efectuate transferuri neautorizate din conturile firmelor-victima, dupa care, prin internet banking, mutau banii de la CEC Bank in alte conturi, din Letonia, Elvetia si Cipru. Este vorba de doua tranzactii frauduloase efectuate de cei doi: una din conturile firmei de asigurari Fondiaria SAI Spa Di Torino din Italia, iar alta din conturile firmei Society of Corp Compliance Ethics din SUA. De la prima societate a fost efectuat un transfer ilegal pe 29 noiembrie 2011, la mijloc fiind suma de 400.000 de euro.
Prinsi
