Oficiul pentru Prevenirea şi Combaterii Spălării Banilor s-a autosesizat în urma acuzaţiilor aduse de senatorul PNL Sorin Roşca Stănescu preşedintelui Traian Băsescu, acuzaţii potrivit cărora o parte din banii pentru finanţarea campaniei prezidenţiale a lui Băsescu din 2004 au fost bani negri proveniţi din Cipru.
Cifra invocată de către Roşca Stănescu este de 7.000.000 dolari, banii fiind viraţi de o bancă din Cipru. În urma acestor acuze, Oficiul a început verificările care, în asemenea situaţii, pot dura destul de mult. Dacă vor fi descoperite indicii temeinice privind veridicitatea acuzelor, vor fi sesizaţi şi procurorii.
Prezentăm mai jos declaraţia politică prin care Stănescu acuză că Alianţa D.A. ar fi folosit bani negri în campania din 2004 pentru prezidenţiale:
"In anul 2004, in contul deschis la Bancpost Bucuresti de catre Alianta D.A., in zilele de 4, 12 si 19 noiembrie, prin cinci viramente, a fost transferata suma de 7 milioane USD. Preseditele PD era, in 2004, Traian Basescu care, in acelasi an, a candidat la functia prezidentiala si a reusit, la limita, sa-l invinga pe contracandidatul sau Adrian Nastase. Presedintele PNL era Theodor Stolojan care, initial, conform algoritmului Aliantei D.A., urma sa candideze pentru Cotroceni, dar a abandonat in favoarea lui Traian Basescu. Aceasta suma totala de 7 milioane USD a provenit de la Laiki Bank Cyprus, iar platile au fost facut prin intermediul bancilor Brown Brothers Harriman and Corporation si Bank of Canton of California San Francisco.
Conform legii nr. 43/2003 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, in vigoare in 2004, era obligatoriu ca suma totala a donatiilor sa se publice in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a treia, pana la data de 31 martie a anului urmator. Aceasta prevedere legala a fost incalcata.
Este limpede ca, intr-o forma netra
