Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a omului de afaceri Justin Paraschiv, acuzat de o evaziune fiscală de peste 10 milioane de euro cu produse din carne, scrie Agerpres.
Iniţial, pe 1 noiembrie, un complet de judecători tot de la instanţa supremă hotărâse ca Justin Paraschiv să fie cercetat în stare de libertate, însă vineri un alt complet a admis recursul DNA şi a schimbat prima decizie.
Justin Paraschiv, prezent în Top 100 cei mai bogaţi oameni din România, conduce împreună cu sora lui, Carmina Paraschiv, un grup de firme din domeniul producerii şi comercializării produselor alimentare.
El a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru iniţiere, constituire sau aderare la un grup infracţional organizat şi evaziune fiscală, firmele sale fiind acuzate că au adus un prejudiciu statului de peste 50 de milioane de lei (10 milioane euro).
Procurorii susţin că Justin Paraschiv face parte din gruparea formată din oameni de afaceri români şi de origine arabă, condusă de Moubarak Mahmoud Sleiman, care a pus la punct un amplu mecanism prin care se eluda plata unor taxe către bugetul de stat prin comercializarea de produse din carne, folosind societăţi comerciale de tip fantomă.
Un rol important în această reţea îl deţine grupul de firme Carmistin, ce îi aparţine lui Justin Paraschiv, susţin anchetatorii.
Aceştia au descoperit că firma Carmistin SRL a fost implicată în circuite comerciale fictive prin interpunerea unor societăţi comerciale având sedii sociale în diferite ţări ale Uniunii Europene cum ar fi Ungaria, Bulgaria şi Grecia, sau societăţi comerciale cu sediul social în România, la care asociaţi şi administratori sunt în general cetăţeni de origine arabă.
Din grupul Carmistin fac parte mai multe companii, folosite de Justin Paraschiv în aceste circuite evazioniste: SC