85 de percheziţii au loc, joi dimineaţă, în judeţele Mehedinţi, Gorj. Dolj, Dâmboviţa, Hunedoara şi Timiş. Sunt căutate mai multe persoane suspectate că au creat un prejudiciu de circa 8.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
Au fost puse în aplicare 85 de autorizaţii de percheziţie la domiciliile şi sediile societăţilor comerciale deţinute de membrii grupului infracţional organizat. 38 de persoane urmează să fie duse la audieri.
Faţă de membrii grupului infracţional organizat se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani.
Anchetatorii precizează că membrii grupării ar fi identificat mai mulţi agenţi economici interesaţi să-şi diminueze ilegal baza impozabilă prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor documente aferente unor operaţiuni comerciale nereale, după care, prin mai multe firme controlate de ei ar fi emis facturi ce nu reflectă operaţiuni economice reale către acestea, potrivit unui comunicat de presă emis joi de Poliţia Română.
Pentru a da o aparenţă de realitate a tranzacţiilor comerciale, procurorii spun că grupul infracţional organizat ar fi furnizat aceste facturi fiscale în schimbul unor comisioane cuprinse între 4-10% din valoarea înscrisă pe acestea, contravaloarea lor fiind achitată prin transferuri bancare în conturile firmelor emitente.
Ulterior, sumele erau retrase în numerar în aceleaşi zile în care erau încasate, iar după retragerea în numerar a sumelor respective şi după reţinerea comisioanelor stabilite, liderii grupării înapoiau banii partenerilor de afaceri, care îi reintroduceau în patrimoniul firmelor de
