Nouă persoane au fost reţinute, joi seara, în dosarul de evaziune fiscală de la Mehedinţi în care sunt cercetaţi mai mulţi oameni de afaceri. Şeful Poliţiei Locale din Drobeta Turnu Severin a fost audiat în acest caz.

Printre cei reţinuţi se află mai mulţi oameni de afaceri din judeţul Mehedinţi.

Citeşte şi: Şeful Poliţiei Locale din Drobeta Turnu Severin, anchetat de DIICOT

Procurorii DIICOT au audiat, joi, 20 dintre cele 38 de persoane ridicate după percheziţii. Prejudiciul este de 10 milioane de euro.

Printre cei care au primit ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore se află oamenii de afaceri din Mehedinţi Constantin Apostol (S.C. Tandreţe Impex SRL), Tiberiu Giuca (S.C. Building Exim SRL), Dan Bălănoiu (S.C. Vulturul Pleşuv SRL), dar şi Nicu Popescu, din Motru, judeţul Gorj, informează Mediafax.

De asemenea, în cursul serii de joi a fost audiat şi omul de afaceri Constantin Bădescu, dar acesta a fost lăsat în libertate.

În urma percheziţiilor de joi dimineaţă, a fost ridicat şi avocatul lui Constantin Bădescu şi al mai multor romi din Strehaia cercetaţi în dosar, Sorin Crudiu, dar şi acesta a fost lăsat în liberate.

Cum acţiona reţeaua

Potrivit DIICOT, există suspiciunea că membrii grupării au identificat mai mulţi agenţi economici interesaţi să-şi diminueze ilegal baza impozabilă prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor documente aferente unor operaţiuni comerciale nereale, după care, prin mai multe firme controlate de către ei au emis facturi ce nu reflectă operaţiuni economice reale către acestea.

Grupul infracţional organizat a furnizat aceste facturi fiscale în schimbul unor comisioane cuprinse între 4-10% din valoarea înscrisă pe acestea, iar contravaloarea lor era achitată prin transferuri bancare în conturile firmelor emitente.

Ulterior, sumele erau retrase în numerar în aceleaşi zile în care