Ieri, poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba şi procurorii DIICOT au efectuat 225 de percheziţii (printre care şi la Constanţa) la membrii unei grupări infracţionale specializate în contrabandă cu bijuterii din aur. Pe parcursul investigaţiilor, oamenii legii au ridicat aproximativ 60 de kilograme de bijuterii şi circa 100 de persoane erau aşteptată să fie audiate. Cei luaţi în colimator sunt suspectaţi de săvârşirea de infracţiuni de contrabandă şi comercializare pe teritoriul României a produselor supuse marcării, fără a fi marcate.
Conform DIICOT, la data de 9 decembrie, a fost începută urmărirea penală faţă de 91 de persoane. Din investigaţii a reieşit că, în cursul acestui an, pe raza judeţului Constanţa, s-a constituit, la iniţiativa unui cetăţean turc, o grupare infracţională organizată, structurată pe două paliere, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia. „Iniţiatorul” deţine o firmă de transport internaţional de persoane, cu autocare, atât pe ruta Turcia - România, cât şi pe alte rute internaţionale.
Gruparea infracţională s-ar fi constituit din intenţia unor mari vânzători de bijuterii de aur, din România şi din Europa, de a primi, fără a fi supuse unui regim vamal (taxe vamale şi accize), dar mai ales neevidenţiate şi nedeclarate către autorităţile fiscale ale statului, în vederea creării posibilităţii comercializării lor ilegale, cantităţi foarte mari de bijuterii din aur. „Marfa” era astfel nedeclarată şi vândută ulterior neînregistrat, respectiv nefiscalizat (fără TVA şi impozit pe profit), prin magazinele deţinute de mai multe societăţi comerciale din România şi din alte ţări din Europa.
Activitatea infracţională a grupării infracţionale organizate se realiza pe două paliere. Astfel, bijuteriile erau aduse din Turcia cu auto