Procurorii DIICOT fac, marţi, 225 de percheziţii în mai multe judeţe, la persoane suspectate de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia.
Autorităţile au ridicat de la aceştia 60 de kilograme de bijuterii.
Liderul grupării care includea 91 de persoane este patronul unei firme de transport, informează procurorii.
Această grupare a fost constituită la iniţiativa unui cetăţean turc care deţinea o firmă de transport internaţional de persoane, cu autocare, atât pe ruta Turcia-România, cât şi pe alte rute internaţionale.
“Necesitatea constituirii acestei grupări a rezultat din intenţia infracţională a unor mari vânzători de bijuterii din aur, din România şi Europa, de a primi fără a fi supuse unui regim vamal (taxe vamale şi accize), dar mai ales neevidenţiate şi nedeclarate către autorităţile fiscale ale statului, în vederea creării posibilităţii comercializării lor «la negru», cantităţi foarte mari de bijuterii din aur, care erau astfel nedeclarate şi vândute ulterior neînregistrat, respectiv nefiscalizat (fără TVA şi impozit pe profit), prin magazinele deţinute de mai multe societăţi comerciale din România şi alte ţări din Europa”, informează un comunicat DIICOT.
Procurorii DIICOT fac, marţi, 225 de percheziţii în mai multe judeţe, la persoane suspectate de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia.
Autorităţile au ridicat de la aceştia 60 de kilograme de bijuterii.
Liderul grupării care includea 91 de persoane este patronul unei firme de transport, informează procurorii.
Această grupare a fost constituită la iniţiativa unui cetăţean turc care deţinea o firmă de transport internaţional de persoane, cu autocare, atât pe ruta Turcia-România, cât şi pe alte rute internaţionale.
“Necesitatea constituirii acestei grupări a rezultat din intenţia infracţională a unor mari vânzători de bijuteri
