18 persoane din judeţul Bistriţa-Năsăud au fost trimise în judecată, vineri, 20 decembrie, de procurorii DNA din Cluj, după ce au obţinut ilegal aproape 100 de credite,de la două unităţi bancare. Prejudicial creat este de peste două milioane de euro, iar în grupul infracţional sunt implicaţi şi directorii mai multor filiala bancare din Bistriţa, Năsăud şi Rodna.
Procurorii DNA Cluj spun că Emil Nistor, administrator a cinci societăţi comerciale, a obţinut, în perioada iunie 2005 - februarie 2008, prin intermediul a 89 de persoane interpuse, majoritatea angajaţi la firmele administrate de el, 98 credite ilegale de la două bănci comerciale.
Documentele în baza cărora a obţinut creditele arată venituri salariale nereale. Iar creditele le-a obţinut datorită unor relaţii construite în timp.
Pentru a obţine cele aproape 100 de credite, Nistor a apelat la directorii unităţilor bancare, respectiv la Vasile Moldovan, Ioana Moroşan, Maria Terchilă, cărora le-a spus să acorde, ştiind că este ilegal, credite mai multor persoane fizice, potrivit procurorilor DNA.
„În procedura de acordare a creditelor au fost implicaţi şi consilierii clienţi retail Moroşan Mihai, Tinereanu Domnica şi Mureşan Daniela Iuliana şi ofiţerii de credite (manageri relaţii cu clienţii persoane fizice) Moldovan Albina Alexandra şi Zăgrean Mihaela Carmen. Aceştia, cu ştiinţă, au acceptat să întocmească dosarele de credit fără a respecta normele de creditare în vigoare la acea dată.
(…)
În perioada iunie 2005 - iulie 2007, în activitatea infracţională, inculpatul Nistor Emil a fost sprijinit în principal de inculpatul Hădărău Dan Doruţ, angajat în cadrul SC Eliada Consulting SRL“, se arată în comunicatul DNA.
Din iulie 2007, Emil Nistor ar fi iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat la care au aderat fiul acestuia, zis „Tuţu“, şi Dan Doruţ Hădărău, Mafte