Felicia Sonea este acuzata ca a inlesnit unei prietene, administratoarea firmei de textile Nelmar, un artificiu financiar ce i-a bagat in buzunar aproape trei miliarde de lei vechi. Si administratoarea va fi trimisa in judecata. Ea a vindut prietenei de la Fisc o hala cu un pret, si a cumparat-o inapoi dupa o luna pentru o suma de 25 de ori mai mare Cum sa cistigi trei miliarde de lei intr-o luna: cumperi un spatiu comercial subevaluat si il vinzi la un pret de peste 25 de ori mai mare decit cel pe care l-ai platit. Aceasta este reteta de succes aplicata de o functionara a Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si de administratoarea firmei de textile Nelmar Iasi. Aceasta tranzactie imobiliara a avut loc intre o functionara a Directiei de Control din cadrul DGFP Iasi, Felicia Sonea, si Cornelia Banu, administratorul firmelor Nelmar SA Iasi si Alimentara 86 IALE SA Iasi. Pentru aceste operatiuni cu un imobil apartinind SC Alimentara 86 IALE, desfasurate in perioada iulie-august 2001, cele doua au fost trimise in judecata de DNA Iasi. Cornelia Banu este acuzata de evaziune fiscala si folosire cu rea-credinta a bunurilor sau creditului societatii, iar Felicia Sonea pentru complicitate la evaziune fiscala si la folosirea cu rea-credinta a bunurilor sau creditului societatii, precum si pentru intermedierea efectuarii unor operatiuni financiare cu scopul de a primi foloase necuvenite. Pe linga cele doua femei, in dosar au mai fost cercetati si inspectorii DGFP Valentin Mancea, Viorica Buruiana, Radu Sorina si Manuela Lupu, dar care au fost scosi de sub urmarirea penala, fiind amendati administrativ cu cite 10 milioane. O sesizare Totul a pornit de la o sesizare facuta de Prefectura Iasi in primavara anului trecut. DNA Iasi a fost sesizata cu privire la posibile infractiuni in care erau implicate persoane din cadrul DGFP Iasi. In urma controlului efectuat s-a descoper