Procurorii DIICOT au decis să îi reţină pentru 24 de ore pe directorul adjunct de la DGFP Alba, Ioan Dobra, pe şeful de serviciu Dorin Conţan şi pe inspectorii fiscali Mihail Ioan Sârbu şi Dănuţ Ioan Ispas.
Citiţi şi: Angajaţi de la DGFP Alba audiaţi de procurorii DIICOT. Sunt suspectaţi că au sprijinit un grup infracţional
Conflictul de interese al directorului adjunct de la Finanţe, arestat preventiv pentru sprijinirea unui grup infracţional
Cei patru vor fi prezentaţi miercuri seara la Curtea de Apel cu propunere de arestare preventivă pe 29 de zile. Sunt acuzaţi de spirjinire a unui grup infracţional organizat şi favorizarea infractorului. În dosar mai este inculpat un alt funcţionar de la Finanţe, Cioată Cristina. Tot astăzi a mai fost audiat directorul firmei Pomponio SA Alba Iulia, Cosmin Limbean, care nu a primit ordonanţă de reţinere.
Potrivit procuorilor DIICOT, învinuiţii Anversa Luca, cetăţean italian, Limbean Cosmin Ioan, Avram Elena şi Goia Ana Maria au constituit o grupare infracţională, având drept scop efectuarea unor activităţi comerciale, direct sau prin societăţi comerciale interpuse, fără a le înregistra în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale sau efectuarea unor înregistrări nelegale, având drept consecinţă eludarea plăţii taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi obţinerea de beneficii financiare substanţiale.
Valoarea prejudiciului este estimată la 2.200.000 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
Activitatea infracţională a acestora a fost sprijinită de către angajaţi ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba, compartimentul de inspecţie şi control, respectiv învinuiţii Dobra Ioan- director adjunct executiv, Conţan Dorin Nicolae - şef serviciu, Lazăr Ioan, Sârbu Mihail Ioan, Ispas Dănuţ Ioan şi Cioată Cristina- inspectori fiscali, în sarcina acestora reţinându