Ofiţerii Serviciului de Investigare Fraude au dispus începerea urmăririi penale împotriva lui V. DANIEL-CĂTĂLIN de 41 ani, din Galaţi, fără antecedente penale, pentru săvârşirea Ofiţerii Serviciului de Investigare Fraude au dispus începerea urmăririi penale împotriva lui V. DANIEL-CĂTĂLIN de 41 ani, din Galaţi, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, nu a virat în termen de 30 de zile de la scadenţă impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă datorate de societate, scadente în perioada octombrie 2007 - octombrie 2008, în valoare totală de 10.665 lei.
De asemenea, a mai fost începută urmărirea penală împotriva lui Adrian A. de 26 ani, din Brăila, pentru savârşirea infracţiunii de ,, ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile” fapta prevăzută de art.9 lit.,,a’’ din Legea 241/2005 .
Susnumitul, având calitatea de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada 2007 - 2008 a derulat relaţii comerciale cu o altă societate comercială, livrând mărfuri, plata fiind efectuată cu numerar, nefiind înregistrate şi declarate aceste activităţi.
Prejudiciul cauzat catre Bugetul Consolidat al Statului se ridica la suma de 5099 lei, nefiind recuperat.
În ambele cazuri cercetările sunt continuate pentru srtabilirea întregii activităţi infracţionale şi recuperarea prejudiciului.