Cincisprezece state membre ale Uniunii Europene, intre care Germania si Franta, au primit avertismente pentru actualizarea masurilor de combatere a finantarii terorismului, anunta Comisia Europeana, informeaza Reuters. "Daca nu va exista un raspuns satisfacator in urmatoarele doua luni, Comisia ar putea sesiza Curtea Europeana de Justitie", a comunicat Comisia Europeana. Tarile europene au fost obligate sa introduca o versiune actualizata a legilor de combatere a spalarii de bani pana in decembrie 2007.
Avertismentul a fost trimis Belgiei, Cehiei, Germaniei, Greciei, Spaniei, Finlandei, Frantei, Irlandei, Luxemburgului, Maltei, Olandei, Poloniei, Portugaliei, Suediei si Slovaciei. Regulile se aplica sectorului financiar, avocatilor, notarilor, contabililor, agentiilor imobiliare, cazinourilor si altor companii. Intra sub incidenta noii legi si companiile care vand bunuri daca acestea primesc de la clienti sume in numerar de peste 15.000 de Euro. Potrivit noilor masuri, o companie va trebui sa identifice identitatea clientului si sa semnaleze eventualele activitati suspecte autoritatilor competente.
Cincisprezece state membre ale Uniunii Europene, intre care Germania si Franta, au primit avertismente pentru actualizarea masurilor de combatere a finantarii terorismului, anunta Comisia Europeana, informeaza Reuters. "Daca nu va exista un raspuns satisfacator in urmatoarele doua luni, Comisia ar putea sesiza Curtea Europeana de Justitie", a comunicat Comisia Europeana. Tarile europene au fost obligate sa introduca o versiune actualizata a legilor de combatere a spalarii de bani pana in decembrie 2007.
Avertismentul a fost trimis Belgiei, Cehiei, Germaniei, Greciei, Spaniei, Finlandei, Frantei, Irlandei, Luxemburgului, Maltei, Olandei, Poloniei, Portugaliei, Suediei si Slovaciei. Regulile se aplica sectorului financiar, avocatilor, no
