Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani efectuează astăzi o percheziţie în Târgu-Mureş şi în alte judeţe din ţară pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din peste 40 de persoane, cetăţeni români şi moldoveni, specializat săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.

Procurorii DIICOT efectuază în această dimineaţă 31 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Botoşani-12, Prahova - 8, Constanţa - 3, Călăraşi - 4, Dolj - 2, Bacău - 1 şi Târgu-Mureş - 1, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat, constituit din peste 40 de persoane, cetăţeni români şi moldoveni, specializat săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.

În fapt, se reţine că, sub coordonarea liderilor grupării, învinuiţii achiziţionau cereale de la producători primari, plătind în numerar şi utilizând borderouri de achiziţie falsificate.Cerealele erau transportate, folosindu-se documente fictive de însoţire a mărfii, şi livrate către bazele mari de achiziţie, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de către învinuiţi, iar sumele de bani reprezentând preţul cerealelor erau direcţionate în conturile societăţilor comerciale, de unde erau ridicate imediat, în numerar, de către membrii grupării.

În acest scop au fost înfiinţate peste 30 de societăţi comerciale, care erau folosite o perioadă limitată de timp, acumulând datorii semnificative către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, după care activitatea comercială a firmelor înceta, consecinţa directă fiind eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente.

O altă modalitate de acţiune a învinuiţilor a constat în racolarea de noi membri, în principal cetăţeni din Republica Mo