Liderul grupării din dosarul evaziunii de peste 50 de milioane de euro, Moubarak Mahmoud Sleiman, şi alte două persoane au fost arestaţi preventiv într-un alt dosar instrumentat de DNA Ploieşti, în care prejudiciul este estimat la 90 de milioane de lei.
Potrivit portalului instanţelor de judecată din România, Tribunalul Prahova a emis mandate de arestare pe o perioadă de 28 de zile pe numele lui Rami Ghaziri, ca administrator şi director general al SC Avicola Crevedia SA, al lui Abdul Mounim Alzaid şi al lui Moubarak Mahmoud Sleiman, mandate valabile începând cu 31 octombrie, până în data de 27 noiembrie.
Toţi cei trei pe numele cărora au fost emise mandate de arestare preventivă se află, conform sentinţei Tribunalului Prahova, în arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova.
Ei erau deja arestaţi preventiv, printr-o decizie luată de instanţa supremă, în dosarul evaziunii de peste 50 de milioane de euro în care aceeaşi măsură preventivă a fost luată faţă de alte 13 persoane, între care procurorul Angela Nicolae, fiul acesteia, Daniel Nicolae, şi funcţionarul ANAF Antonio Burlacu.
În acelaşi dosar, magistraţii de la Tribunalul Prahova au dispus disjungerea cauzei pentru un al patrulea inculpat, respectiv pentru Hussein Zayed, pe numele căruia s-a format un dosar separat.
Cei patru fuseseră prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă de către DNA Serviciul Teritorial Ploieşti, dosar în care anchetatorii au stabilit un prejudiciu estimat la aproape 90 de milioane de lei.
Moubarak Mahmoud Sleiman este acuzat că, împreună cu de administratorul şi directorul general al SC Avicola Crevedia SA, Ghaziri Rami, cu Abdul Mounim Al Zaid şi cu Zayed Hussein au înfiinţat un grup infracţional organizat profilat pe evaziune fiscală, spălare de bani în modalitatea transferului de bunuri cunoscând că provin din să
