Acţiune spectaculoasă a procurorilor DIICOT: 256 de percheziţii au fost făcute ieri în 11 judeţe, într-un dosar în care un grup infracţional organizat - din care fac parte şefi din ANAF, Garda Financiară, interlopi, oameni de afaceri, dar şi un senator care şi-a anunţat în luna mai trecerea la PSD - este acuzat de un prejudiciu de peste 40 milioane euro anual. Parlamentarul vizat este Cezar Măgureanu, apropiat al clanului „Butoane" din Giurgiu.

Citeşte şi Cine e excentricul Dan Stroe, funcţionarul milionar de la ANAF, învinuit în dosarul de evaziune fiscală al clanului Butoane

Procurorii DIICOT au destructurat ieri o grupare infracţio-nală cu importante legături transfrontaliere, specializată în obţinerea unor profituri anuale de zeci de milioane de euro, ca urmare a derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii/livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate, respectiv înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA. În circuitul evazionist erau implicate firme create în Bulgaria special pentru a fi folosite în circuitul evazionist.

Citeşte şi Cum a apăsat moartea lui Chauncey Hardy pe "BUTOANELE" politicii din Giurgiu

Dată fiind complexitatea reţelei, anchetatorii, sprijiniţi de Poliţia de Frontieră, au făcut ieri 256 percheziţii domiciliare în Capitală, dar şi în alte 10 judeţe (Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor, Constanţa şi Vâlcea). Potrivit DIICOT, pistele urmărite au vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr, cercetările gravitând în jurul mai multor societăţi sau grupuri de firme: Lemarco S.A. Bucureşti (reprezentată de Constantin Tudor, învinuit), Ductil Rom SA Bucureşti (controlată de Sorin Stuparu, învinuit) - Novico Food & Beverage Ilfov (reprezentată de Nicole Saikaly, învinuit), respectiv Vega Trade Com