Autorităţile estimează că prejudiciul total adus statului român este de 18 milioane de euro.
DIICOT a anunţat că investighează o grupare alcătuită din zeci de români şi turci, specializată în delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală şi fals în evidenţele contabile.
Conform Mediafax, în urma cercetărilor efectuate, printr-o rezoluţie din 12.10.2013 a fost începută urmărirea penală pentru 42 de învinuiţi, iar printr-o ordonanţă din 14.10.2013 a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru 37 de inculpaţi.
Membrii grupării sunt suspectaţi că, începând din 2009, au făcut mai multe operaţiuni pentru achiziţionarea, procesarea şi comercializarea unor importante cantităţi de grâu de la diferiţi producători, persoane fizice şi juridice din judeţele Buzău, Brăila, Giurgiu, Argeş, Ilfov, Covasna, Ialomiţa şi Arad. Produsele obţinute erau vândute fără întocmirea de documente justificative ori prin întocmirea de documente inexacte cu cantităţi mult diminuate faţă de cele reale vândute, în scopul eludării obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat al statului român. Potrivit anchetatorilor, în unele situaţii se întocmeau documente pe numele altor persoane fizice sau juridice decât furnizorii reali.
Sumele erau însuşite de inculpaţii de origine turcă. Aceştia au creat o adevărată reţea de colectare a banilor. Conform datelor DIICOT, în fiecare an turcii au expatriat în Turcia, Germania şi Suedia aproximativ 6 milioane de euro.
În acest dosar au fost făcute marţi mai multe percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Buzău, Brăila, Ialomiţa, Ilfov, Constanţa, Vaslui şi Covasna. La organizarea acţiunilor, DIICOT a colaborat cu Serviciile de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, Brăila, Ialomiţa, Vaslui, Covasna şi Brigăzile de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, Bucureşti, Constanţa.
Pot