Prin Seven Trading American, Severin cumpara solvent de extractie si aditiv MTBE, le amesteca si le vindea drept benzina. Dosarul referitor la aceasta afacere, intocmit de Garda Finaciara Suceava, a fost inaintat organelor de cercetare penala. S-a dispus confiscarea sumei de 3,64 de miliarde de lei, obtinute din vinzarea amestecului drept benzina. S-au calculat de asemenea, accize si TVA totalizind alte 1,85 miliarde de lei. De la o zi la alta, comisarii Garzii Financiare Suceava descopera noi si noi nereguli in activitatea firmelor lui Severin Tcaciuc, luate la puricat pe indelete, dupa ce patronul a fost arestat, iar arhivele firmelor de pe ultimii cinci ani au fost ridicate in vederea verificarii. Pe parcursul celor doua saptamini care s-au scurs de la arestarea lui Severin Tcaciuc, verificarile efectuate de Garda Financiara si Directia Generala a Finantelor Publice Suceava au scos la iveala prejudicii de zeci de miliarde de lei aduse bugetului de stat prin diferite tertipuri. Una dintre practicile curente de care uza Severin Tcaciuc pentru a-si rotunji veniturile o constituie vinzarea prin intermediul benzinariilor pe care le detine diferiti substituenti, inferiori calitativ, drept benzina. Practic, in benzinariile lui Severin se vindeau amestecuri de diferite substante petroliere drept benzina Premium sau benzina fara plumb, substante al caror pret este mult mai mic decit cel al benzinei. In plus, aceste produse - solventi, gazolina, aditivi, nu sint purtatoare de accize, cum este benzina, astfel incit Severin Tcaciuc facea in acest fel economii importante, nevirind sumele aferente acestor accize la bugetul statului. Ultimul exemplu in acest sens il constituie dosarul "Seven American Trading SRL" Bosanci, care a fost inaintat organelor de cercetare penala de catre comisarii Garzii Financiare Suceava. In anul 2001, societatea in discutie, apartinind lui Severin T