Trei persoane au fost reţinute de către ofiţerii de investigare a fraudelor sub acuzaţia de săvârşire a infracţiunii de înşelăciune în formă continuată

Prin tertipuri financiare mascate sub forma unor contracte de mandat, cei trei suspecţi au prejudiciat părţile vătămate (până în prezent au fost identificate 25 astfel de persoane), cu suma de 36.000 de lei - prejudiciu identificat până în prezent - urmând a se continua măsurile pentru identificarea tuturor părţilor vătămate.

În sarcina celor trei suspecţi s-a reţinut faptul că în perioada noiembrie 2011 – iunie 2012, aceștia (unul în calitate de administrator al societăţii cu sediul la Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, punct de lucru în Târgu-Mureş, strada Aurel Filimon, alături de ceilalţi doi angajaţi în cadrul aceleiaşi societăţi comerciale în calitate de director, respectiv consultant în management), au indus în eroare mai multe părţi vătămate, cu ocazia încheierii unor „contracte de de dobândire a dreptului de cumpărare, prin prezentarea ca adevărat a faptului că vor primi în mod cert suma solicitată cu titlu de împrumut într-un termen foarte scurt (două săptămâni).

După semnarea contractului şi achitarea unor taxe de acordare substanţiale (taxă contractare, taxă lunară, taxă mandat), dar ilegale, clienților li se prezenta cum stăteau lucrurile de fapt, în sensul în care doar o mică parte a solicitanţilor împrumuturilor primeau creditele solicitate în condiţiile stabilite, iar celelalte părţi vătămate urmau să câştige dreptul de a primi banii solicitaţi în termene care se puteau prelungi până la 15 ani.

Polițiștii au efectuat simultan percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Mureş şi Sălaj, iar suspecţii – Ş.I. de 26 ani domiciliat în Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, T.Z. de 28 ani domiciliat în Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj şi M.S. de 25 ani domiciliat în Cluj Napoca, judeţul