Procuratura din Roma a emis 150 de mandate de percheziţie care vizează mai multe companii şi directorii acestora, inclusiv la o companie românească, din cauza unor facturi false emise în sectorul aparaturii telefonice şi a computerelor. 90 de persoane sunt vizate, de această anchetă, relatează ziarul La Repubblica, citat de Realitatea.net.

Ancheta vizează fraudele asupra taxelor pe valoare adăugată comunitare, fiind semnalată existenţa unei vaste organizaţii care funcţiona pe tot teritoriul Italiei, inclusiv în Roma şi Neapole. Începând cu anul 2007 şi până în 2011, această organizaţie a comercializat produse electronice, majoritatea fiind telefoane mobile, fără a plăti TVA, folosindu-se de facturi false emise de o companie românească.

Această operaţiune amplă, în care sunt implicaţi peste 400 de membri ai forţelor de ordine şi ai fiscului italian, a fost denumită "Transilvania Romană". Procuratura din Roma, cea care conduce ancheta, a semnalat peste o sută de companii din Italia care erau implicate şi care erau cliente formale ale companiei româneşti.

Societăţile au făcut achiziţii de bunuri, fără TVA, şi de la alţi furnizori din UE, evaluate la aproximativ 1,2 miliarde de euro, pentru ca apoi să le revândă în Italia la preţuri puternic concurenţiale. Deoarece TVA-ul care apărea în facturile lor la vânzare nu era plătit, aceste companii puteau să folosească preţuri sub valoarea pieţii.

În urma anchetei, au fost puse sub sechestru proprietăţi mobiliare şi imobiliare în valoare de aproximativ trei milioane de euro. Procuratura din Roma a emis 150 de mandate de percheziţie care vizează mai multe companii şi directorii acestora, inclusiv la o companie românească, din cauza unor facturi false emise în sectorul aparaturii telefonice şi a computerelor. 90 de persoane sunt vizate, de această anchetă, relatează ziarul La Repubblica, citat de Realit