Percheziţii pentru destructurarea unui grup infracţional care cumpărau utilaje de construcţii în leasing, le întocmeau acte false şi le vindeau imediat în străinătate.
Nu mai puţin de 47 de percheziţii au avut loc astăzi în mai multe oraşe din ţară.
Descinderile au fost urmate de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi au fost aduse la sediul DIICOT, pentru cercetări, 38 de persoane suspecte.
“Membrii grupării sunt suspectaţi că, în perioada 2008– 2009, au indus în eroare mai mulţi administratori ai unor societăţi comerciale, care utilizau în sistem leasing utilaje şi autovehicule pentru construcţii, pentru a intra în posesia utilajelor respective. După ce intrau în posesia autobasculantelor, buldozerelor, betonierelor, membrii grupării le întocmeau acte false şi le vindeau imediat în străinătate”, informează Poliţia Română.
Pentru aceasta, membrii grupării au preluat mai multe societăţi comerciale care prezentau bonitate - rulaj mare, aveau un obiect de activitate potrivit – construcţii şi/sau transporturi, nu aveau datorii către stat ori alte persoane şi nu erau introduse în centrala incidentelor de plăţi. Acestea erau ulterior cesionate către persoane interpuse, sărace, fără loc de muncă, fără o ocupaţie constantă şi fără pregătire. “în unele cazuri persoanele interpuse nu administrau efectiv societăţile preluate, fiind induse în eroare şi atrase cu diverse promisiuni. în alte cazuri, acestea participau direct şi conştient la săvârşirea de infracţiuni, prin folosirea instrumentelor de plată fără acoperire sau împuternicirea celor care au constituit gruparea să efectueze diverse afaceri ilegale în numele societăţilor pe care le administrau şi executau ordinele acestora”, arată poliţiştii.
Vezi informarea DIICOT