Dupa arestarea sirianului, fratele sau a ordonat diverse plati PNA si Parchetul General fac cercetari cu privire la implicarea lui Omar Hayssam in rambursari ilegale de TVA. Acesta, impreuna cu Gheorghe Iosif, Vasile Buciu, Decebal Buciu, Annad Saad, Majeed Tarik, Jabar Nabal si Ibrahim Bakari - in calitate de reprezentanti ai societatilor comerciale Vox Rom International SRL, Best Wood Nehoiu, Foresta Nehoiu, Haba Company Comimpex SRL, Dunarea International SRL si Valverde SRL au fost implicati in operatiuni de spalare de bani prin rambursari ilegale de TVA. In data de 28 august 2003 s-a dispus inceperea urmaririi penale pe numele lui Ismail Al Swiha si Amohamed Feezan, asociati si administratori la SC Al Swiha Impex SRL si SC Iuria Universal SRL. Tot atunci s-a inceput urmarirea penala a lui Omar Hayssam, precum si a imputernicitului pe conturile SC Ifigenia Trading SRL - grupul "Manhattan". Mai multe firme s-au aflat in atentia organelor de cercetare penala, astfel ca, in martie 2003, SC Mont Salt Com SRL a obtinut ilegal rambursari de TVA in valoare de 9 miliarde de lei, pe care i-a virat direct in conturile SC Exvam SRL. Cateva luni mai tarziu, in noiembrie, societatea a mai beneficiat de rambursari ilegale de TVA in valoare de 19,9 miliarde de lei, din care 10 miliarde lei au fost virati in contul SC Exvam 2000 Oil Com SRL. Din conturile acestei firme, 8 miliarde de lei au fost transferati in paradisul fiscal al Liechtenstein-ului, bani care au fost retrasi de o persoana care s-a prezentat cu o identitate falsa. De asemenea, SC Valverde SRL a transferat in contul SC Dunarea International SRL - 12,9 miliarde de lei cu explicatia "contravaloare active". Si Foresta Nehoiu a efectuat o operatiune de comert exterior, respectiv cherestea de fag, in valoare de 108.000 $, desi in deconturile de TVA figureaza cu exporturi repartizate in perioada ianuarie - aprilie 2001,