Omar Hayssam, aflat în detenţie în Siria, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT într-un dosar de delapidare şi spălare de bani. Prejudiciul este de aproximativ 20 de milioane de euro. Este al cincilea dosar pe care anchetatorii români l-au deschis, în ultimii cinci ani, împotriva lui Omar Hayssam Sursa: Răzvan Vălcăneanţu
Trimiterea în judecată a lui Omar Hayssam nu a fost mediatizată. Informaţia apare în bilanţul DIICOT, de anul trecut, la cauze importante soluţionate în 2012. Cinci persoane sunt acuzate în această cauză: Omar Hayssam, fratele acestuia, Mohamad Omar, cumnatul Mihai Nasture, şi doi parteneri de afaceri: Viorel Vasile Mafteucă şi Doina Farladanschi.
Reţeaua de firme din grupul Manhattan
Potrivit DIICOT din probele administrate în cauză rezultând că inculpaţii au constituit un grup infracţional organizat şi au acţionat premeditat şi planificat în vederea nerestituirii creditelor şi trecerii patrimoniilor SC Bucovina Mineral Water şi SC Rio Soft Drinks SA în cadrul altor societăţi din "Grupul Manhattan". Planul creat de aceştia ar fi avut în vedere nerambursarea creditelor contractate la unităţile bancare şi încheierea unor contracte de asociere în participaţiune, pentru ca, în final, patrimoniile integrale ale celor două fabrici (fabrica de sucuri Rio din Timişoara şi fabrica de îmbuteliere ape minerale şi sucuri Bucovina din Vatra Dornei) să fie transferate altor societăţi reale sau fantomă din "Grupul Manhattan".
Spălare de bani şi delapidare
Prejudiciul total produs este: 78,4 milioane de lei pentru infracţiunea de delapidare, 4.171.261,86 de dolari, respectiv 2.295.698 de lei pentru infracţiunea de evaziune fiscală, 17,3 milioane de leipentru infracţiunea de spălare a banilor. În total, aproximativ 20 milioane de euro. În cauză, arată DIICOT, au fost dispuse şi aduse la îndeplinire im