Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Dâmboviţa au organizat şi executat în cursul lunii ianuarie 55 de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de natură economico-financiară.

Cu ocazia acţiunilor desfăşurate, au fost constatate 592 de infracţiuni, dintre care 101 fapte de evaziune fiscală, 386 fapte de fals în înscrisuri, 33 de fapte la Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi conexe, dar şi alte infracţiuni (neglijenţă în serviciu, infracţiuni la Codul Fiscal şi la Codul Vamal). De asemenea, poliţiştii au declinat în favoarea unităţilor de Parchet 26 de fapte de natură economico-financiară şi au aplicat 38 de sancţiuni contravenţionale.

Lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală faţă de N.M., de 44 de ani şi G.A., de 51 de ani, ambii în calitate de asociaţi şi administratori ai unei societăţi comerciale cu sediul pe raza judeţului Dâmboviţa, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală.

Poliţiştii au stabilit că în perioada 2007-2010, cele două persoane nu au înregistrat în evidenţa contabilă vânzările de produse petroliere în valoare de 9.254.315 lei efectuate către mai mulţi clienţi şi totodată nu au înregistrat în evidenţa contabilă facturi provenite de la societăţi comerciale care au un comportament de tip fantomă, creând un prejudiciu la bugetul statului de 3.239.009 lei, reprezentat de T.V.A. şi impozit pe profit.

Poliţiştii dâmboviţeni au documentat şi activitatea infracţională a numiţilor B.Ş., de 55 de ani, B.V.I., de 27 de ani , în calitate de împuternicit şi respectiv administrator la o societate comercială, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală.

În sarcina celor doi învinuiţi s-a reţinut că, în perioada 2007-2009 au înregistrat în evidenţa contabilă facturi fiscale de la societăţi comerciale care au un co