Reţeaua protejată de doi şefi din ANAF, dar şi de senatorul Cezar Măgureanu, de clanul “Butoane” din Giurgiu şi de mai mulţi angajaţi ai Gărzii Financiare Giurgiu, toţi arestaţi de procurorii DIICOT, a făcut aproape 40 de milioane de euro din evaziune fiscală. În luna iulie, după ce conducerea ANAF a fost schimbată, Garda Financiară a înaintat procurorilor 14 sesizări penale cu privire la această reţea, au explicat, pentru gândul, surse judiciare.
Controalele din interior ale Gărzii Financiare au descoperit că prejudiciul provocat de reţeaua protejată de membri din fosta conducere a ANAF se ridică la aproape 40 de milioane de euro (179.424.771 lei). Din această sumă, peste 25 de milioane de euro (113.791.248 de lei) au provenit din neplata de TVA, iar restul de 15 milioane de euro (65.633.523 de lei) au provenit din neplata impozitului pe profit.
Reţeaua era formată din 25 de societăţi comerciale, grupate în furnizori, firme beneficiare şi firme intermediare.
Astfel, 21 de societăţi din reţea au funcţionat ca furnizori de marfă. Acestea nu plăteau TVA, nu recunoşteau tranzacţiile, nu depuneau declaraţii fiscale, nu justificau provenienţa mărfurilor, erau declarate inactive sau nu funcţionau la sediul declarat.
16 dintre firmele respective au funcţionat de asemenea ca intermediari de marfă şi aveau un “comportament fiscal normal”, au mai explicat sursele citate, în sensul că lăsau aparenţa unei activităţi comerciale reale. În schimb înregistrau achiziţii nereale de la furnizori care nu au recunoscut tranzacţiile respective şi efectuau mai departe vânzări nereale, către alte firme.
Un număr de 9 societăţi comerciale dintre cele 35 au funcţionat ca beneficiari ai mărfii. Acestea înregistrau achiziţii de la restul firmelor, marcau TVA deductibil şi cheltuieli deductibile, folosind ca justificare tranzacţii comerciale nereale.
Înt
