Procurorii DIICOT efectuează percheziţii în mai multe judeţe pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în fraude informatice şi înşelăciuni telefonice. Sursa: SHUTTERSTOCK

Procurori DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Alba efectuează 30 de percheziţii domiciliare în judeţele Prahova, Dâmboviţa, şi Ilfov, acţiunea vizând destructurarea unei grupări formate din 64 de persoane, specializate în fraude informatice şi înşelăciuni telefonice.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, liderii grupării au fost identificaţi ca fiind 5 deţinuţi, aflaţi în executarea unor pedepse privative de libertate într-o unitate de detenţie.

Țintele infractorilor

Sub coordonarea acestora, membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin inducerea în eroare a 9 părţi vătămate, agenţi de transfer monetar din cadrul unor unităţi bancare, supermarketuri şi alte companii, prin determinarea angajaţilor acestora să introducă date nereale în aplicaţiile de transfer monetar.

Învinuiţii au contactat angajaţi ai părţilor vătămate, utilizând identităţi fictive şi pretinzând că telefonează de la centrala băncii sau agenţi ai serviciului de transfer şi, sub pretextul unor testări ale sistemului, le-au solicitat acestora să efectueze operaţiuni de transfer monetar pe numele unor persoane racolate în acest scop.

Cum acționau

Subsecvent realizării operaţiunilor şi după obţinerea codului unic al tranzacţiei, acesta era transmis prin SMS altor membri ai grupării, care, contra unui comision, efectuau rapid retragerea sumelor de bani din conturile în care acestea erau transferate, pentru a evita riscul blocării tranzacţiilor.

Membrii grupării transmiteau, în unele cazuri, mesaje electronice pe adresele de e-mail de serviciu ale angajaţilor, prin care li se aducea la cunoştinţă că urmează să a