Persoane reţinute miercuri de DIICOT în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an au fost urcate în patru dube ale Poliţiei şi duse la Tribunalul Bucureşti (TB), unde judecătorii vor analiza propunerile de arestare preventivă pentru 29 de zile, formulate de procurori.

Reprezentanţii TB au precizat, pentru MEDIAFAX, că s-au primit propuneri de arestare preventivă pentru 39 de persoane, urmând ca acestea să fie judecate, cel mai probabil, de două completuri - unul pentru un lot de 20, iar celălalt, pentru restul de 19.

Printre persoanele care au primit ordonanţe de reţinere se numără ginerele senatorului Cezar Măgureanu, Sorin Găzdac, Octavian Grecu, zis Butoane, omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly, cunoscut în presa mondenă drept fostul iubit al Ginei Pistol, şi Daniel Niţu, director la firma acestuia, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare

Ordonanţele de reţinere au fost emise în urma audierilor începute marţi, când la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au fost aduse peste 120 de persoane.

Sursele citate mai spun că fiica senatorului Cezar Măgureanu, Raluca Ioana Găzdac, care este gravidă în luna a patra, a fost lăsată să plece marţi seară, nemaifiind solicitată la DIICOT în cursul zilei de miercuri.

Potrivit aceloraşi surse, anchetatorii au emis şi mai multe ordonanţe de instituire a sechestrului asigurător pe numeroase bunuri mobile găsite la domiciile celor percheziţionaţi sau la firmele acestora. Astfel, precizează sursele citate, au fost puse sub sechestru mai multe autoturisme de lux, importante sume de bani, dar şi bunuri mobile.

Nicole Saikaly era lider al unui palier din circuitul evazionist care îi mai includea, printre alţii, pe ginerele şi fiica senatorului Cezar Măgureanu, Sorin şi Raluca Găzdac, dar şi opt