Ovidiu Tender si Corneliu Iacubov, doi din cei mai potenti si cunoscuti oameni de afaceri din Romania, au intrat in vizorul Parchetului General. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Ovidiu Tender si Corneliu Iacubov, doi din cei mai potenti si cunoscuti oameni de afaceri din Romania, au intrat in vizorul Parchetului General. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - care se ocupa de dosarul Rafo Onesti - au inceput urmarirea penala fata de 19 persoane, acuzate de evaziune fiscala, delapidare si abuz in serviciu. Iacubov si Tender fac parte din "lotul celor 19", alaturi de: Margarit Constantin, Parau Dan, Iancu Eugen, Iancu Octavian, Iancu Alexandru, Basaran Kadri Maznar, Cozianu Maria, Mavlea Iulian, Peiciu Ion, Salajan Bogdan Lucian, Rosianu Emil, Pongracz Mirela Claudia, Pop Ioana Georgeta, Elenkalan Hazrettin, Galofteanu Adrian, Poenaru Eugen, Gaureanu Toader. Actiunea de urmarire penala a fost demarata ca urmare a unor sesizari primite de la serviciile de informatii, precum si a unor informari ale Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, referitoare la anumite circuite financiare existente intre mai multe societati comerciale si rafinariile Rafo Onesti si Carom Onesti. Ancheta a inceput in septembrie 2004 prin solicitarea si ridicarea de documente, identificarea firmelor, persoanelor si relatiilor comerciale in cauza. Dosarul vizeaza cel putin trei componente: * relatiile comerciale ale Rafo cu societati comerciale - grupul de firme VGB, Dany Group - modalitatile de plata, precum si cazurile de restituire a unor importante sume de bani de la VGB Oil catre persoane fizice cu motivatia "restituire creditare firma", sume cuprinse intre 3 miliarde si 88 de miliarde de lei; * modalitatile in care acciza evidentiata si taxa de drum rezultata in urma procesarii n