Mihai Poenaru, administrator al firmei şi Clara Bumbac, contabila societăţii, au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, în formă continuată.
Conform procurorilor tulceni, cei doi au declarat organelor fiscale date nereale, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit şi a TVA. Prin această modalitate, în perioada 2009 - primul trimestru al anului 2011 au cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 310.281 lei (care nu a putut fi recuperat până la finalizare urmăririi penale).
Constatarea aparţine Gărzii Financiare Secţia Tulcea, care la finalizarea controlului a instituit măsuri asigurătorii pe un apartament de două camere, un autoturism Chevrolet şi a indisponibilizat un cont bancar, toate aparţinând firmei administrată de Mihai Poenaru.
În vederea garantării recuperării prejudiciului, Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea a mai instituit sechestru asigurător pe un alt apartament de două şi pe o casă cu teren aferent dintr-o localitate din judeţul Tulcea, toate bunurile aparţinând inculpatului Poenaru.
Mai citiţi şi:
Darie, măcineanul arestat pentru furtul tablourilor din Olanda, trimis în judecată pentru evaziune fiscală. A dat o „ţeapă“ de 40.000 de euro
Judecat pentru evaziune fiscală: a vândut capul tractor al unui autocamion pus sub sechestru de Fisc
