Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Fraudă de 2,3 milioane de dolari comisă de o reţea de români în SUA

Publicat in Romania Libera, vineri 16 iulie 2010 ·

FBI a dezvăluit joi detaliile unei ample operaţiuni de escrocherie şi fraudă fiscală prin care o reţea formată din 24 de persoane, majoritatea români, a păcălit timp de doi ani statul american de la care a pretins peste 2,3 milioan de dolari, potrivit NewsIn.

23 dintre membrii reţelei au fost arestaţi săptămâna aceasta, în timp ce şeful lor se afla în custodia poliţiei încă din aprilie, arată un comunicat de presă al FBI.

Românii arestaţi în Chigaco s-au folosit de breşe în sistemul american de colectare a taxelor pentru obţine fraudulos peste 2 milioane de dolari, potrivit Realitatea TV. Românii, majoritea tineri cu vârste curprinse între 20 şi 31 de ani, depuneau declaraţii de venit false pe baza cărora primeau ulterior rambursări de taxe şi ajutoare de la stat. O parte din declaraţiile de venit falsificate au fost făcute pe numelor unor români care au vizitat doar temporar Statele Unite sau care aveau drept de muncă pe termen limitat.

Românii au trimis peste 440 de declaraţii de venit false pentru anii 2007, 2008 şi 2009 şi au obţinut deja 1,3 milioane de dolari din rambursări ilegale de taxe în ultimii doi ani.

Reţeaua a operat în metropola Chicago, unde se află una dintre cele mai mari comunităţi de români din America.

Capul reţelei, Ovidiu Isac, în vârstă de 28 de ani, racola persoane dispuse să participe la acestă fraudă financiară. Românii primeau banii rambursaţi de guvernul american în conturi bancare existente sau deschise special. Ovidiu Isac îi anunţa când banii erau viraţi, aceştia păstrau o parte din sumă, iar restul ajungea la şefii reţelei.

Cei arestaţi riscă pedepse cu închisoarea între cinci şi zece ani şi o amendă de 250.000 de dolari. În plus, sunt obligaţi să returneze banii furaţi.

FBI a dezvăluit joi detaliile unei ample operaţiuni de escrocherie şi fraudă fiscală prin care o reţea formată din 24 de pers

Articolul in Romania Libera >>

Citeste si top 10 stiri de azi

VIDEO Elveţia a câştigat concursul Eurovision 2024. Cum arată clasamentul

Mediafax acum 5 ore
Elveţianul Nemo a câştigat Eurovision 2024, o ediţie plină de tensiuni politice, triumfând într-un concurs desfăşurat în Malmo, Suedia Concursul muzical a fost perturbat de controversele legate de prezenţa Israelului în competiţie în contextul războ

Lituanienii sunt aşteptaţi la urne pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale

HotNews acum o ora
Lituanienii sunt aşteptaţi, duminică, la urne pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale, în care se aşteaptă ca preşedintele în exerciţiu Gitanas Nauseda să obţină un nou mandat, relatează Reuters. Vilnius, LituaniaFoto: Boris Breytman / Panther

FOTO Gestul lui Gigi Becali, imediat după FCSB - CFR Cluj » Ce a făcut la tribuna oficială

Gazeta Sporturilor acum 9 ore
Gigi Becali a fost pe Arena Națională pentru FCSB – CFR Cluj și nu a fost prea afectat de înfrângerea elevilor săi, 0-1. Imediat după fluierul de final, Gigi Becali a făcut un gest caritabil. Prezent în tribuna oficială, patronul FCSB a remarcat o p

UPDATE - FCSB a primit trofeul de campioană a României, pe Arena Naţională, în faţa a zeci de mii de spectatori. Sărbătoarea a continuat la Ateneul Român - VIDEO

News.ro acum 7 ore
Componenţii echipei FCSB au primit medaliile şi trofeul de campioni ai României, sâmbătă seară, pe Arena Naţională, în faţa a aproape 55.000 de spectatori. UPDATE Campionii au fost întâmpinaţi în faţa Ateneului Român cu un spectacol pirotehnic şi cu

Tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Roma

Ziua Constanta acum 10 ore
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, sâmbătă, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, după ce a învins-o pe cehoaica Marketa Vondrousova, a şasea favorită, cu 7-6 (7/1),

Emmanuel Macron spune că "speră" că Franţa nu va trebui să meargă la război - VIDEO

News.ro acum 13 ore
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă că "speră" că Franţa nu va trebui să meargă la război, referindu-se la invazia rusă din Ucraina, într-un videoclip publicat aparent pentru a susţine dificila campanie pentru alegerile europene

Furtuna solară extremă şi aurore boreale spectaculoase continuă şi în restul weekendului

G4Media acum 10 ore
Cerul va fi din nou cuprins sâmbătă şi duminică de aurore impresionante ca urmare a unei furtuni solare extreme care a început să lovească Pământul la începutul weekendului, provocând temeri de perturbare a reţelelor de energie electrică şi de comun

Handbal feminin: Gloria Bistriţa – Storhamar Handball Elite, în finala European League, la Graz

News.ro acum 11 ore
Echipa de handbal feminin Gloria Bistriţa va întâlni formaţia Storhamar Handball Elite în finala European League, la Turneul F4 de la Graz. În semifinale, Gloria a eliminat Dunărea Brăila, iar Storhamar Handball Elite a trecut de Neptunes Nantes. În

UPDATE - Mihai Leu, internat de urgenţă din cauza unor complicaţii după o operaţie. El a fost transferat de la Hunedoara la Bucureşti. Mesajul sportivului

News.ro acum 12 ore
Campionul la box şi raliu Mihai Leu a fost internat de urgenţă, vineri seară, la spitalul din Hunedoara, de unde a fost transferat apoi la Bucureşti. Într-un mesaj postat pe Facebook, Mihai Leu a notat că este pe mâini bune şi că se gândeşte deja la

„Un mesaj de nevoie imperioasă”. Cum explică Mircea Geoană declarațiile lui Emmanuel Macron privind trimiterea de trupe în Ucraina

HotNews acum 13 ore
Prin afirmațiile sale privind trimiterea de trupe în Ucraina, președintele francez Emmanuel Macron „trimite un mesaj de nevoie imperioasă de a continua să sprijinim” Kievul, consideră secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, care însă a su

Vremea

București
acum

14°
dum.

11°/17°
lun.

9°/15°
mar.

8°/18°
mie.

10°/18°
Iasi
acum

dum.

9°/16°
lun.

5°/15°
mar.

7°/15°
mie.

7°/16°
Constanta
acum

14°
dum.

13°/15°
lun.

9°/15°
mar.

8°/13°
mie.

9°/15°
Cluj-Napoca
acum

12°
dum.

7°/14°
lun.

6°/16°
mar.

5°/17°
mie.

7°/18°
Timisoara
acum

13°
dum.

11°/19°
lun.

7°/20°
mar.

10°/19°
mie.

8°/19°