Doi bărbaţi care derulau afaceri în judeţul Teleorman au reuşit să înşele statul cu aproximativ 20 de miliarde de lei vechi. Din păcate pentru ei au fost prinşi, iar acum trebuie să restituie toţi banii furaţi.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au definitivat cercetările într-un dosar penal în care se efectuează cercetări privind comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, respectiv fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la evaziune fiscală.
Un bărbat de 37 de ani din Alexandria, administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în comuna Dobroteşti, nu a înregistrat în actele contabile veniturile realizate din valorificarea mărfurilor aflate în stoc şi a înregistrat facturi privind achiziţii de mărfuri de la o societate comercială înregistrată în Bucureşti, administrată de N. Iancu de 64 din Bucureşti, fără să aibă la bază operaţiuni comerciale reale, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat cu suma totală de 1.100.000 lei.
Tot pentru evaziune fiscală este cercetat şi administratorul unei scoeităţi comercile înregistrată în oraşul Zimnicea.
C. Dănuţ de 34 ani a creat un prejudiciu de 712.000 lei bugetului de stat, prin reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă şi prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive.
De asemenea, suspectul a refuzat nejustificat să prezinte documentele legale organelor de verificare financiar-fiscală, în scopul împiedicării verificărilor financiare, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie.
Ofiţerii Servicilui de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală în ambele cauze.
