Aproape 80% dintre cazurile unde există indicii serioase privind spălarea de bani au în spate activităţi de evaziune fiscală, domeniile principale fiind comerţul, sectorul imobiliar şi inclusiv serviciile financiare şi bancare, a declarat preşedintele executive al ARB, Florin Dănescu, scrie Mediafax.

"Principala infracţiune generatoare de bani murdari rămâne evaziunea fiscală, care a fost identificată în 79% din cazurile în care au fost relevate indicii temeinice privind săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, iar domeniile predilecte sunt comerţul exterior şi interior, sectorul imobiliar, servicii, investiţii, financiar şi cel bancar", a spus Dănescu, la un seminar privind criminalitatea financiară şi informatică.

Preşedintele executiv al Asociaţiei Române a Băncilor a adăugat că instituţiile de credit reprezintă principalele entităţi raportoare către Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

Dănescu a mai arătat că în prezent se caută soluţii pentru ca băncile să poată obţină un feed-back în cazul raportărilor trimise către ONPCSB.

La rândul său, viceguvernatorul BNR, Bogdan Olteanu, a arătat că banca centrală are şi o preocupare indirectă legată de infracţionalitatea financiar-bancară, privind reputaţia sistemului, care reprezintă o valoare esenţială, mai ales în perioade dificile, precum cea actuală.

"Nevoia de a reconstrui încrederea între clienţi şi bănci, între bănci are ca un pilon esenţial şi acest element, al certitudinii evitării oricărei zone infracţionale, al certitudinii evitării oricărei tangenţe a unei activităţi infracţionale", a spus Olteanu.

Oficialul BNR a identificat şi o repsonsabilitate mai generală în ceea ce priveşte participarea tuturor instituţiilor şi persoanelor la procesul de curăţare a societăţii, de creştere a nivelului de transparenţă, şi de creştere a nivelului de