Peste 160 de percheziţii în Bucureşti şi 26 de judeţe din ţară au fost derulate de procutori într-un dosar de fraudă în domeniul asigurărilor de viaţă.
În cadrul acestui dosar, 44 de persoane sunt suspectate de fraudă, şefi de companii şi administratori.
Potrivit Digi 24, aceştia ar fi făcut parte dintr-un grup infracţional organizat şi au obţinut beneficii importante prin sustragerea de la plata taxelor şi a impozitelor aferente unor drepturi salariale.
Prejudiciul adus statului este de peste şase milioane de euro.
În dosar sunt implicaţi şefii şi reprezentanţii unor firme de asigurări, iar procurorii lucrează de câteva luni de zile la acest dosar. Gruparea a acţionat timp de opt luni.
Potrivit DIICOT, din probele administrate rezultă că modul de operare consta în acordarea disimulată a unei părţi din drepturile salariale lunare, iniţial prin încheierea de către angajator a unei poliţe formale de asigurare de viaţă colectivă cu operatorul de asigurări, achitarea contravalorii poliţelor de asigurare de către angajator, respectiv a primelor lunare aferente clauzei EB (economisire-beneficii):
În cursul aceleiaşi zile sau în ziua următoare, urma "răscumpărarea clauzei suplimentare" şi, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de către asigurator direct în conturile angajaţilor - beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare, care primeau aceste plaţi ca fiind parte din veniturile salariale.
După reţinerea unui comision de aproximativ 10% din valoarea primei, primele de asigurare erau returnate în conturile angajaţilor.
