Peste 50 de firme, apartinind unor cetateni rromi, au initiat un mecanism de compensari si rambursari ilegale de TVA cu firma suceveana "Mefitex". Numai intr-un singur caz valoarea este de 10 miliarde lei u cercetarile sint abia la inceput Peste 50 de firme iesene au intrat in colimatorul finantistilor ieseni deoarece sint banuite ca au intrat intr-un mecanism de compensari si rambursari ilegale de TVA cu firma suceveana "Mefitex". Toate apartin rromilor din Ciurea, Grajduri sau Scinteia. Initial, inspectorii Fiscului au primit sarcina de la Ministerul de Finante de a verifica numai 35 de firme care ar fi avut relatii comerciale: au primit marfa sau au livrat produse catre firma din judetul Suceava. Ulterior cercetarile s-au extins la un numar de inca 20 de firme. 3 sesizari penale, alte 5 sint pe drum Deocamdata, actiunea s-a lasat cu trei sesizari penale, alte cinci fiind pe drum. Astfel, o sesizare a fost emisa pe numele lui Ferdinand Stanescu, administratorul firmei "Goald Fin" SRL Iasi deoarece a efectuat o operatiune de compensare cu "Mefitex" fara a avea la baza un ordin de compensare, asa cum prevede legea. O alta sesizare a fost depusa la Parchet pe numele lui Catalin Stanescu, administratorul societatii "Fer-Play", inregistrata in Scinteia, judetul Iasi, deoarece a livrat marfuri catre "Mefitex" fara sa le inregistreze in contabilitatea firmei. Sesizare penala s-a facut si pe numele lui Stanescu Frantz, administratorul si unicul actionar al firmei "Nils" SRL, inregistrata la Grajduri. Acesta este acuzat ca nu a inregistrat o factura de 2,5 miliarde de lei in conatbilitate firmei si ca a efectut o compensare fara ordin, asa cum prevede legea, cu firma 'Mefitex", in valoare de aproape 10 miliarde de lei. Actele sint tinute in saci Actiunile inspectorilor ieseni sint ingreunate in special din cauza faptului ca administratorii firmelor pe care trebuie sa le con