Vrâncenii făceau parte dintr-un grup infracţional organizat, constituit din 15 persoane, care au obţinut beneficii financiare substanţiale din activităţi de comerţ cu produse energetice.
Potrivit Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), învinuiţii au înfiinţat în Bulgaria societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România.
„În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor si impozitelor aferente, prin intermediul altor societăţi comerciale, tip „fantomă”, controlate de către membrii grupării. Prejudiciul total cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat este de circa 4.000.000 de Euro”, se arată într-un comunicat al DIICOT.
Acţiunea a fost coordonată de procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploieşti, unde au fost aduse 20 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor faţă de învinuiţi sa fie dispuse masurile legale în cauză.
Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi DGA.
Mai puteţi citi:
16 percheziţii în Focşani şi trei comune din Vrancea la comercianţii de carne care fac evaziune fiscală
Percheziţii în Vrancea, pentru depistarea unor falsificatori de carduri
