Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Fratii "Tuica" din Craiova, 60 de miliarde de lei supte de la stat prin rambursari ilegale de TVA

Publicat in Adevarul, marți 11 mai 2004 ·

Mihailestii, in calitate de patroni ai echipei "F.C. Craiova", au girat cu terenul de fotbal un credit BCR de 7 milioane de dolari pe care nu l-au returnat niciodata Fratii Mihailescu, cunoscuti in Craiova drept "Fratii Tuica", au spart piata rambursarilor ilegale de TVA, reusind in numai cateva luni sa usureze statul de peste 60 de miliarde de lei. Anchetatorii incep sa descopere reteta succesului craiovenilor Nicolae si Eugen Mihailescu, ce figureaza in topul milionarilor romani in dolari, cu o avere estimata la 9-10 milioane de dolari. Patronii echipei de fotbal "FC Craiova", fosta Extensiv, si-au folosit in afaceri inclusiv terenul de fotbal, girand cu el o teapa data Bancii Comerciale Romane in valoare de alte 7 milioane de dolari. Cazul "fratii Tuica" poate fi predat la cursurile de infractionalitate economica, schema aplicata fiind una originala. In anul 2002, fratii Mihailescu au depus la casieria societatilor pe care le detin sumele de 215 miliarde de lei, pentru Extensiv Com SRL, de 63,7 miliarde de lei pentru Exalcom SRL, si de 161,5 miliarde de lei cu justificarea "imprumut societate". Numai ca sumele mentionate au fost inregistrate fictiv in contabilitate, pe baza unor documente false. In paralel, cele trei firme ale "fratilor Tuica" si-au acordat reciproc o reducere a pretului alcoolului si melasei pe care si le furnizau, diminuand astfel baza de impozitare. In contabilitatea societatilor Exerv, Exalcom si Dongeon Com erau inregistrate facturi fiscale fictive, in valoare de sute de miliarde de lei, emise de firmele fantoma Figo Prod SRL si Soviva Com SRL. Facturile fiscale "emise" de catre Figo Prod, regasite in contabilitatea firmelor "fratilor Tuica" apartineau de drept altor societati comerciale care nu intrasera niciodata in afaceri cu Mihailestii. Cu aceste facturi false, fabricate pentru plati fictive, firmele s-au dus la Fisc pentru a-si deduce

Articolul in Adevarul >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Mesajul din spital al lui Florin Piersic: „Sunt viu/ Țineți-mă aproape pentru că mai am de spus multe povești”

HotNews acum 2 ore
Actorul Florin Piersc, internat în spital cu mai multe probleme de sănătate, a transmis, luni seară, un mesaj, în care afirmă că este „viu”, iar publicului care l-a avut în gânduri în această perioadă grea îi cere să-l „țină aproape”, întrucât mai a

Reacțiile dure ale presei spaniole după numirea lui Istvan Kovacs la finala Europa League

Gazeta Sporturilor acum 2 ore
Articol de GSP - Publicat luni, 13 mai 2024, 20:09 / Actualizat luni, 13 mai 2024 20:09 Istavn Kovacs (39 de ani) a fost desemnat pentru a arbitra finala Europa League, iar prea spaniola a reacționat dur. Cine rămâne în Superligă, cine pică în Liga

Pe Podul Prieteniei din Giurgiu traficul se va desfășura pe o singură bandă până la sfârșitul lunii mai

Ziare.com acum 2 ore
Pentru că partea bulgară efectuează lucrări de reparaţii în partea pe care o are în administrare, Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse va fi deschis, pe tot parcursul lunii mai, doar pe o singură bandă. "Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră

Ciolacu: La sfârşitul anului vom avea una din primele două creşteri economice din Europa şi din UE

Mediafax acum 3 ore
„La sfârşitul anului vom avea una din primele două creşteri economice din Europa şi din UE, vom avea o încadrare în deficitul asumat şi vom avea o dezvoltare fără precedent în România. Toate aceste investiţii se vor multiplica şi în zona economică.

Regizorul condamnat la închisoare și biciuire în Iran a fugit din țară. Cineastul este așteptat la Cannes

HotNews acum 50 minute
Cunoscutul cineast iranian Mohammad Rasoulof, condamnat la cinci ani de închisoare în ţara sa, a anunţat pe contul său de Instagram că a fugit din Iran, luni, cu o zi înainte de deschiderea Festivalului Internaţional de Film de la Cannes unde urmeaz

Rareş Bogdan spune că PNL nu are scenariul în care Nicolae Ciucă nu candidează la prezidenţiale / Despre ce îl recomandă să fie votat şef al statului: Patriot, echilibrat, familist, tactician exceptional, cunoscător al relaţiilor internaţionale

News.ro acum 5 ore
Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan spune că PNL nu are scenariul în care Nicolae Ciucă nu candidează la prezidenţiale, el arătând, despre ce îl recomandă pe preşedintele PNL să fie votat şef al statului că este ”patriot, echilibrat, familist, ta

Cei trei interlopi suspectaţi că au ucis un bărbat într-un hotel din Padina, scoşi din arest preventiv şi plasaţi în arest la domiciliu

News.ro acum 6 ore
Curtea de Apel Ploieşti a decis, luni, scoaterea din arest preventiv a celor trei fraţi, membri ai lumii interlope, inculpaţi în dosarul uciderii unui bărbat într-un hotel din Padina. Cei trei au fost plasaţi în arest la domiciliu, decizia Curţii de

Simona Halep joacă, marţi, în primul tur la Trophée Clarins

News.ro acum 2 ore
Simona Halep, locul 1149 WTA, va juca, marţi, împotriva sportivei americane Mccartney Kessler, numărul 123 mondial, în primul tur al turneului Trophée Clarins. Meciul dintre Halep şi Kessler este al treilea programat pe terenul central, unde partide

Interzicerea steagului UE la Eurovision a fost "halucinantă", spune Comisia Europeană

News.ro acum 3 ore
Comisia Europeană a criticat vehement decizia organizatorilor Eurovision de a interzice spectatorilor să fluture steagul UE la marea finală de sâmbătă din Suedia, pe care a calificat-o drept "complet regretabilă" şi "halucinantă", potrivit The Guard

Neamţ: Un bărbat şi-a distrus maşina după ce îi fusese reţinut certificatul de înmatriculare pentru că autoturismul avea mai multe defecţiuni / Tot evenimentul a fost transmis în direct pe Facebook chiar de către şofer - FOTO, VIDEO

News.ro acum 8 ore
Un bărbat din judeţul Neamţ şi-a distrus maşina după ce îi fusese reţinut certificatul de înmatriculare pentru că autoturismul avea mai multe defecţiuni. El a transmis în direct pe Facebook în timp ce spărgea geamurile şi farurile maşinii.

Vremea

București
acum

15°
lun.

9°/17°
mar.

12°/17°
mie.

7°/16°
joi

12°/19°
Iasi
acum

13°
lun.

6°/16°
mar.

6°/14°
mie.

8°/16°
joi

9°/18°
Constanta
acum

lun.

6°/15°
mar.

8°/14°
mie.

9°/15°
joi

10°/16°
Cluj-Napoca
acum

11°
lun.

6°/16°
mar.

6°/17°
mie.

6°/17°
joi

6°/18°
Timisoara
acum

11°
lun.

7°/20°
mar.

9°/20°
mie.

11°/20°
joi

9°/21°