Toti cei sapte suspecti retinuti luni de politisti in urma perchezitiilor facute vor fi cercetati in stare de libertate. Desi au primit ordonante de retinere pentru 24 de ore fiind acuzati de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani si camatarie ulterior au plecat acasa.

In cazul a trei dintre suspecti, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani si-au insusit propunerea de arestare preventiva pentru 29 de zile formulata de politisti si au mers in fata instantei, dar magistratii Tribunalului Botosani au respins aceasta propunere si au decis ca cei trei sa fie cercetati in stare de libertate. Luni politistii specializati in investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botosani au efectuat 15 perchezitii, in municipiile Botosani si Suceava, actiunea avand drept scop probarea activitatii infractionale a sapte persoane cu varste intre 39 si 58 de ani, suspectate de evaziune fiscala, spalare de bani si camatarie. La actiune au participat politisti de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Botosani si I.P.J. Suceava, precum si politisti ai Serviciului pentru Actiuni Speciale Botosani, sprijiniti de jandarmi din cadrul I.J.J. Botosani. In urma administrarii probatoriului, politistii au stabilit ca, in perioada martie – iulie 2013, suspectii s-ar fi sustras de la plata obligatiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile, ca urmare a desfasurarii de activitati ilegale de schimb de valuta si camatarie. Ulterior, sumele de bani obtinute din aceste activitati ar fi fost introduse in circuitul economic legal, prin intermediul unuia dintre suspecti, administrator al mai multor case de schimb valutar din municipiul Suceava, fara evidentierea in contabilitatea societatii respective. Sumele de bani care au facut obiectul tranzactiilor ilegale din perioada investigata depasesc 1.000.000 de euro. In urma efectuarii celor 15 perchezitii, pol