Aproximativ 100 de persoane au fost reținute și duse la audieri pentru cercetări privind o fraudă de aproximativ 22 de milioane de euro. Printre cei reținuți sunt mai mulți directori și funcționari ai celor mai mari bănci românești. Cu toate astea, prejudiciul cauzat de români este încă mic față de cele mai mari fraude bancare realizate în lume.

O grupare sprijinită de mai multe persoane importante din sistemul bancar românesc a dat o lovitură de 22 de milioane de euro. Grupul infracțional a obținut cu documente false de la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri finanțarea unor proiecte de achiziții utilaje, prin intermediul unor societăți comerciale controlate de către liderii grupărilor.

Prejudiciul de 22 de milioane de euro este unul foarte mare, însă comparat cu alte mari fraude din sistemele bancare din întreaga lume este încă departe de cele mai celebre cazuri ale ultimilor ani. Cele mai MARI FRAUDE bancare româneștiDin toate băncile româneşti s-a furat ca în codru în ultimii ani. Cele mai scandaloase cazuri

TOPUL CELOR MAI MARI FRAUDE BANCARE DIN LUME A doua cea mai mare bancă din Franța, Societe Generale, a dat în vileag o fraudă pe care presa a descris-o ca fiind o fraudă "de excepție" dată de un junior trader în valoare totală de aproape 5 miliarde de euro. El a reușit pe parcursul a aproape doi ani de zile să păcălească investitorii printr-un sistem de tranzacții fictive elaborate.Barings Bank, una dintre cele mai vechi bănci din Marea Britanie s-a prăbușit în 1995 după ce Nick Leeson a pierdut 860 de milioane de lire sterline după ce a pariat banii pe viitorul pieței de valori din Tokyo. El a fugit și a fost ulterior arestat la Frankfurt. A fost extrădat și închis pentru doar trei ani de zile. După eliberare el a devenit directorul executiv al unui club de fotbal irlanez.Directori BRD, BCR și CEC și oficiali din