Libanezul Said Baaklinia fost condamnat de Judecătoria Sectorului 1 la şapte ani de închisoare cu executare pentru restituiti ilegale de TVA. Sentinţa nu este definitivă.
Said Baaklini: 4 ani închisoare pentru săvârşirea infractiunii de tentativa la infractiunea de stabilire cu rea-credinta de catre contribuabil a taxelor şi 7 ani pentru închisoare pentru săvârşirea infractiunii de asociere in vederea savarsirii infractiunii. Va executa 7 ani de închisoare.
Adrian Chebuţiu: 3 ani închisoare pentru săvârşirea infractiunii de complicitate la tentativa la infractiunea de stabilire cu rea-credinta de catre contribuabil a taxelor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat şi 5 ani închisoare pentru săvârşirea infractiunii de asociere in vederea savarsirii infractiunii. Va executa 5 ani de închisoare.
Adrian Coriolan Preda: 3 ani închisoare pentru săvârşirea infractiunii de complicitate la tentativa la infractiunea de stabilire cu rea-credinta de catre contribuabil a taxelor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat şi 5 ani închisoare pentru săvârşirea infractiunii de asociere in vederea savarsirii infractiunii. Va executa 7 ani de închisoare.
Eugen Bogatu: 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infractiunii de intermediere de operatiuni comerciale de catre persoana care, in virtutea atributiilor de serviciu, are sarcina de a supraveghea si controla un agent economic privat, daca fapta este de natura a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite şi de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infractiunii de intermediere de operatiuni comerciale de catre persoana care, in virtutea atributiilor de serviciu, are sarcina de a supraveghea si controla un agent economic privat, daca fapta es