Procurorii D.I.I.C.O.T au trimis în judecată 48 de persoane ce făceau parte dintr-un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, folosirea şi prezentarea de documente ori declaraţii false, care au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţii Europene sau din bugetele administrate, evaziune fiscală, luare de mită şi favorizarea infractorului.
Procurorii arată, prin rechizitoriul întocmit, că în perioada 2010-2012, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, la intervale diferite de timp, inculpaţii, parte dintre ei angajaţi în cadrul unor unităţi bancare şi doi inculpaţi angajaţi în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, au indus în eroare, direct sau prin interpuşi, mai multe unităţi bancare din România cu ocazia negocierii, încheierii şi executării unor contracte de creditare în numele unor persoane juridice sau fizice, producând prejudicii de 7 milioane euro. În aceeaşi perioadă, au fost folosite în raport cu mai multe unităţi bancare, înscrisuri sub semnătură privată (situaţii financiare si bilanţuri contabile) şi înscrisuri oficiale falsificate (certificate de atestare fiscala şi acte de identitate) în scopul producerii de consecinţe juridice, cu ocazia negocierii, încheierii şi executării contractelor de creditare.
De asemenea, în perioada 2010-2012, la intervale diferite de timp, o parte din membrii grupului infracţional organizat i-au determinat pe reprezentanţii legali ai mai multor societăţi comerciale, controlate în fapt de primii inculpaţi, să prezinte şi să folosească documente şi declaraţii false în scopul obţinerii de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, pe nedrept, de fonduri din bugetul general al Comunităţii Europene (pentru partea de finanţare de 90% din fonduri europene). T
